题目
A.公安、司法机关立案侦查的
B.银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的
C.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的
D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
第1题
A.公安、司法机关立案侦查的
B.发案机构向公安、司法机关报案并立案的
C.监管机构或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的
D.员工因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
第2题
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,案件的确认标准不包括:()
A.公安、司法机关立案侦查的
B.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪
C.银行业金融机构员工被取保候审
D.银行业金融机构员工被拘留
第3题
A.公安、司法机关立案侦查
B.银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案
C.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案
D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
第4题
A.公安、司法机关立案侦查的
B.银行业金融机构向公安,司法机关报案并立案的
C.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案
D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
第5题
A.公安、司法机关立案侦查的
B.银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的
C.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的
D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
第6题
A.公安、司法机关立案侦查的
B.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
C.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的
D.银行业金融机构工作人员失踪的
E.银行业金融机构向公安机关报案并立案的
第7题
A.银行机构从业人员因不明原因离岗或失联的
B.客户反映非自身原因账户资金账户资金出现异常的
C.同业业务发生重大违约的
D.银行机构向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案,或者银保监会派出机构向公安、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案的
E.引发重大负面舆情的
第8题
B.业内案件是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯银行保险机构或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件
C.业外案件是指银行保险机构以外的单位、人员,直接利用银行保险机构产品、服务渠道等,以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯银行保险机构或客户合法权益,或在银行保险机构场所内,以暴力等方式危害银行保险机构场所安全及其从业人员、客户人身安全,已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件
D.案件风险事件是指可能演化为案件,但尚未达到案件确认标准的有关事件
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