题目
第1题
A.依法履行普查义务,如实提供普查信息
B.不提供虚假信息、不隐瞒、伪造有关情况
C.如实提供普查所需的资料
D.应当在普查表上签字或者盖章确认,并对其内容的真实性负责
第3题
A.依法履行普查义务,如实提供普查信息
B.不提供虚假信息、不隐瞒、伪造有关情况
C.不拒绝提供普查所需的资料
D.应当在普查表上签字或者盖章确认,并对其内容的真实性负责
第4题
A.依法直接访问普查对象
B.当场进行询问、填报
C.可将前期了解的情况预先填入普查表,无需再次询问普查对象
D.普查表填写完成后,应当由普查对象签字或者盖章确认
第6题
A:询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正
B:被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员可以在笔录上签名,也可以不签名
C:调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存
D:调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查
第8题
A、在调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的反洗钱部门负责人批准,可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。
B、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。
C、调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。
D、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
第9题
A.公安部门
B.统计部门
C.县级以上人民政府统计机构
D.工商部门
第10题
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