题目
第1题
A.2017年1月1日至2017年2月1日
B.2017年1月1日至2012年4月22日
C.2017年2月1日至2012年4月20日
D.2012年1月1日至2012年4月20日
第2题
A、公司2016年11月1日以成本1000万元购买的可供出售金融资产,2016年12月25日公允价值下降为700万元,公司于2016年12月28日按照公允价值750万元全部售出。公司2016年税后净利润1000万元。
B、B公司2017年3月10日发现2016年8月一项已经达到预定可使用状态的管理用固定资产未结转
C、2017年4月20日,因2016年12月5日所购价值高昂的产品质量存在问题,公司要求客户在价格上予以折让15%,客户同意折让并办理了相关手续。
D、2017年3月25日,公司收到法院通知,有单位起诉公司侵犯其专利权,要求赔偿经济损失500万元,公司预计败诉的可能性为60%,如果败诉很可能赔偿300万元,至2017年4月30日法院尚未判决
第3题
A.搬家服务1月27日-2月10日春节放假,暂停服务
B.贝壳保洁1月27日-2月9日春节期间,日常保洁、周期卡暂停服务;春节家务助手(3小时/4小时)提供服务
C.自如保洁1月28日-2月10日期间会暂时关闭保洁服务的预约窗口,委托保洁也要避开这个时间段
D.二手客诉1月28日-2月6日春节放假,这期间有紧急客诉转平台
第5题
A.2017年3月27日
B. 2017年3月28日
C. 2017年12月31日
D. 2018年1月1日
第6题
1.本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似()洗钱行为。
A、网络赌博洗钱
B、贩毒洗钱
C、集资洗钱
D、传销洗钱
2.从可疑交易识别分析角度看,以下各可疑交易行为,不属于本案的可疑特点的是()。
A、交易金额、频率与客户身份、财务状况、经营内容明显不符
B、资金交易分期转入、集中转出,且交易金额存在一定特征
C、资金交易基本通过支付宝、财付通交易,且交易时间多数在凌晨
D、本可一次交易完成的业务,却采取多次复杂方式完成
3.根据“了解你的客户”原则,该银行在客户开立账户时至少应登记以下()信息。
A、客户的姓名、性别
B、住所地或者工作单位地址、联系方式
C、身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限
D、国籍、职业
4.针对本案中可疑交易客户,某银行应采取分析的要点有()。
A、进行客户基本情况的分析,包括分析客户的开户资料、留存地址等
B、进行客户账户资金交易情况的分析,包括分析账户的来源与去向等
C、具体进行客户可疑特征的分析,包括分析账户的交易行为、交易地区等
D、对与可疑客户同一天开户的所有客户进行分析
第7题
A.2014年5月28日
B.2014年6月28日
C.2017年1月1日
D.2015年5月28日
第8题
A.850万元
B.835万元
C.802万元
D.817万元
第9题
A.850万元
B.835万元
C.802万元
D.817万元
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