《反洗钱法》第31条规定，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正情节严重的建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事，高级管理人员和其他直接责任人给予纪律处分（)

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.未按规定组织召开反洗钱领导小组会议

A.三十

B.三十一

C.三十二

D.三十三

反洗钱法规定，金融机构的负责人应当对()负责;金融机构应当设立()或者指定()负责反洗钱工作。

政处罚权和建议处分权。()

A.A.提供虚假客户材料

B.B.严格执行存款实名制

C.C.泄露客户身份资料

D.D.为客户开立匿名账户

我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：

A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）

B.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）

C.反洗钱法

D.中国人民银行法