题目
A、3
B、5
C、6
第1题
A.1、3
B.1、6
C.3、6
D.3、9
第2题
A.暂停1个月至3个月新开立账户和办理支付业务
B.暂停1个月至6个月新开立账户和办理支付业务
C.暂停3个月至6个月新开立账户和办理支付业务
D.暂停6个月至12个月新开立账户和办理支付业务
第3题
第4题
第6题
A.核准类单位银行结算账户报人民银行核准
B.空存、空取资金
C.违反《人民币结算账户管理办法》规定为存款人多头开户
D.违反3个工作日生效日制度办理单位银行结算账户付款业务
第7题
A.人民银行相关制度
B.银行业协会相关制度
C.出票行相关制度
D.商业汇票相关制度
第8题
A.违规开展个人理财业务造成银行或客户重大经济损失的
B.未建立相关风险管理制度和管理体系,或虽建立了相关制度但未实际落实风险评估、监测与管控措施,造成银行重大损失的
C.泄露或不当使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果的
D.利用个人理财业务从事洗钱、逃税等违法犯罪活动的
E.未按规定进行客户评估的
第9题
第10题
A.审核柜员录入的交易要素、业务凭证及相关影像资料,及时办理授权业务,不得积压和延误,离岗时应做签退处理
B.对所授权业务依据的合规性、完整性以及要素录入的准确性负责
C.授权过程中发现柜面人员违反规章制度和操作规程、业务处理不规范、差错和过失等各类问题,应拒绝授权;发现重大风险隐患及案件线索,应及时向业务主管部门报告
D.核对客户身份,按照相关制度规定对客户身份证件、现金实物、银行介质等的真伪进行严格审核
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