（)主要负责反洗钱监控系统的用户管理、角色设置、机构报备、系统培训等工作。

A.异常交易报告的甄别

B.大额交易和可疑交易报告的补录、补正

C.可疑库、跟踪库、关注库客户的跟踪监测和日常管理

D.风险提示的发送处理

A.负责监督指导营业网点做好1267系统恐怖活动名单报警信息的甄别处理工作。

B.组织开展大额交易和可疑交易报告管理要求，系统应用及技能培训。

C.负责对本机构大额交易和可疑交易报告工作情况的自查和整改

D.负责审批并在反洗钱监控系统中加载本机构大额交易免报名单。

A.基层数据采集

B.完成日常的计划

C.管理监控

D.日常业务处理

E.管理监测

A.通用或专用的管理监控工具

B.测试工程师负责监视

C.使用过程中用户方发现故障

D.B和C的结合

● 故障管理流程的第一项基础活动是故障监视。对于系统硬件设备故障的监视，采用的主要方法是(47)。

(47）A．通用或专用的管理监控工具

B．测试工程师负责监视

C．使用过程中用户方发现故障

D．B和C的结合

A.保控信息运营中心负责开发、维护、管理反洗钱系统的人员

B.各级机构合规管理部门的负责人、反洗钱专职/兼职岗位人员

C.各级机构的反洗钱领导小组成员，以及相关部门的反洗钱联络员

D.因外部检查、轮训（岗）、实习等原因，通过规定的权限申请流程，在申请期限内拥有公司反洗钱系统用户权限的其他人员

A.负责客户洗钱风险等级划分和风险事件管理

B.负责灰、白名单管理

C.负责按规定开展客户重新识别

D.负责反洗钱系统交易补录、回执处理、协查处理

A、负责甄别处理外部欺诈风险信息系统中涉及恐怖活动名单的报警信息，如有合理理由怀疑客户交易对手与名单相关，应立即采取相应的交易限制措施，并在反洗钱监控系统中手工新增异常交易报告。

B、负责甄别处理1267系统中涉及恐怖活动名单的报警信息，及时提交甄别结果。

C、负责对系统无法自动采集的大额交易手工新增大额交易报告，人工主动发现的客户涉嫌洗钱的异常交易及行为手工新增异常交易报告。

D、及时对反洗钱中心或反洗钱集中处理机构发布的风险提示进行回复，采取适当的后续控制措施防控洗钱及相关风险。