题目
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.支行
第1题
A.对重大风险未有效实施监测和控制的纳入重大安全生产隐患予以挂牌督办
B.对未建立完善的重大风险管理制度、机制、岗位责任体系和重大风险应急措施的予以督促整改
C.追究相关责任人员的刑事责任
D.对未按规定开展重大风险辨识、评估、登记、评估改进和应急演练等工作的予以限期整改
E.对重大风险控制不力,不能保证安全的,应依据相关法律法规予以处罚
第2题
A.对重大风险控制不力,不能保证安全的,应依据相关法律法规予以处罚
B.对未建立完善的重大风险管理制度、机制、岗位责任体系和重大风险应急措施的予以督促整改
C.对重大风险未有效实施监测和控制的纳入重大安全生产隐患予以挂牌督办
D.对未按规定开展重大风险辨识、评估、登记、评估改进和应急演练等工作的予以限期整改
E.追究相关责任人员的刑事责任
第3题
A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险,及时向反洗钱管理部门报告
B.识别、评估、监测本机构的洗钱风险,提出控制洗钱风险的措施和建议,及时向高级管理层报告
C.建立相应的工作机制,将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理,采取针对性的风险应对措施
第8题
A.正确
B.错误
第9题
A.营业网点负责人
B.城市行电子银行部门和运行管理部门
C.一级(直属)分行(含)以上机构的电子银行部门
D.一级(直属)分行(含)以上机构的电子银行部门和运行管理部门
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