以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责（)。

A.受理企业注册申请时，需核对企业预留银行印鉴。

B.在受理企业注册时，开户网点要通过电话或上门与客户核实。

C.发放客户证书时要核对企业预留印鉴。

D.要留存企业经办人员身份证件并验证经办人员委托授权书。

A.在办理个人电子银行注册时，务必客户本人办理。

B.严禁他人(含行内员工)代为办理个人电子银行，务必将U盾或电子银行口令卡等身份认证工具发放给客户本人。

C.要严格核对客户身份证件，并进行证件照片与本人的比对。

D.营业经理或网点现场管理人要监督经办柜员向客户发放U盾。

A.客户行为或者交易情况出现异常的

B.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

A.职务

B.住所

C.”二证合一”后的统一社会信用代码

D.组织机构代码证

A.客户行为或交易情况出现异常的

B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

C.客户要求变更姓名、身份证件或身份证明文件种类、身份证件号码等

D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管，并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施

B.义务机构不承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任

C.立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息

D.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件

A.小刘操作股票账户

B.小李为客户办理证券认购、交易

C.小赵向客户明确推荐股票未提示风险并承诺收益行为

D.运管部许总经理未按规定履行客户身份识别义务

A.《反洗钱管理办法》

B.《支付结算办法》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《票据法》

E.《商业银行法》

A.该商户的资料无法导入反洗钱监测分析系统，无法对客户开展风险评级、流水监测分析等工作

B.公司流水通过个人账户走账

C.造成未按规定开展客户身份识别的违法事实

D.此类操作风险较低