题目
A.柜面
B.自动柜员机
C.自助终端
D.网上银行
E.电话银行
第5题
B.现场核查:主要实地去核查客户实际经营、生产、交易情况,核实客户真实交易背景、交易习惯等
C.非现场核查:查看业务资料、交易记录,确定客户职业、年龄、户籍地、常住地址等基本身份信息,查看工商登记信息、司法文书、交易习惯、交易记录、账户余额等,通过电话核实、第三方咨询等多种非现场调查方法核实交易真实风险。(各渠道核查要点不同,具体请参照实时反欺诈风险类型及处置策略)
D.该问题为案件核查常用方法,建议核查人员多使用平台关联查询功能进行查询
第6题
A.归集账户余额
B.明细查询
C.归集参数设置
D.划拨具有资金归集关系的直接上下级账户之间的资金的业务
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!