对公客户或账户出现哪些情形时，应重新识别客户身份（)。

B、当客户账户出现可疑交易，在可疑交易甄别分析过程中，反洗钱甄别人员需要重新识别客户，了解客户及其交易用途和目的等情况时

C、客户因被上报可疑交易、被有权机关查询等情况，洗钱风险等级上调至“高风险”或“较高风险”时

D、客户销户时

A.个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额

B.对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁

C.账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或者分批开立账户

C.开立业务与客户身份不相符

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

A.客户的行为或交易情况未出现异常的

B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

C.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的

D.认为应重新识别客户身份的其他情形

A.客户提供的身份证明文件不在有效期内

B.客户出现在严重违法失信信息名单中

C.违反人民银行关于加强同业银行结算账户管理的有关规定

D.客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件

A.不配合客户身份识别

B.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

C.开户理由不合理

D.有组织同时或者分批开立账户