各机构应对新客户进行制裁名单筛查，并根据不同风险采取不同的风险管控措施。（)

义务机构在对客户身份进行识别时，应在名单库中进行筛查以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。（)

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错

不同风险级别的客户可以适当采取同一措施应对。（)

银企对账工作的风险导向原则，以防控可控风险为目标，主动发现客户账户风险，根据风险程度实施相匹配的对账策略，适用不同的对账方式，采取不同的管理措施。（)

风险应对主要是针对不同的风险级别采取相应的应对措施。（)

风险分级管控是按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。（)

对发现存在洗钱及制裁风险的客户，及时要求经办机构采取（)等管控措施，并定期通报。

跨境资金交易制裁名单监测采取先人工预警审核、后系统自动筛查的方式进行。（)

生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照其危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。（)

风险管理委员会下设不同的风控部门，对各类业务风险进行具体管控。（)

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。判断对错