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按照客户资料和交易记录保存制度要求，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料（）

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第1题

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱报告管理办法（2018年版)》，以下哪些属于反洗钱领导小组成员部门应当报告的内容。（)

A.业务制度、操作规程、业务凭证中客户身份识别、客户资料及交易记录保存、尽职调查、客户洗钱风险控制、业务洗钱风险控制措施等相关反洗钱要求落实情况

B.客户身份识别、客户资料及交易记录保存、尽职调查、客户洗钱风险控制的具体执行情况

C.恐怖融资、制裁名单和外国政要及其交易监测情况

D.新产品、新业务研发、开办及落实反洗钱要求情况

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第2题

金融机构客户身份资料与交易记录保存制度主要是指金融机构应当建立健全客户资料与交易记录保存
制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，不得修改客户资料。()

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第3题

银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和
数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝分法修改客户资料。()

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第4题

金融机构客户身份资料与交易记录保存制度主要是指金融机构应当建立健全客户身份资料与交易记录
保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，不得修改客户资料。()

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第5题

银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和
数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。()

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第6题

在反洗钱制度中处于基础地位的制度是下列哪项？（)

A.客户身份识别制度

B.客户资料和交易记录保存制度

C.大额交易报告制度

D.可疑交易报告制度

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第7题

银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资科、交易记录等文件资料和
数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。()

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第8题

金融机构应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料（）
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第9题

银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料的行为。（)
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第10题

金融机构应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。（)
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第11题

保险公司应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。（)
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