如为“一户百币”多币种汇款业务，申请书上的“汇款币种及金额”栏应按到账货币（小币种）及金额填写；“现汇金额/购汇金额”栏应填写实际汇款货币（小币种折算后的美元或欧元）及金额（）

A.已审核，并且注明汇款性质。

B.已付款，并且注明付款金额。

C.已收费。

D.已收费，并且注明收费币种金额。

A.通过头寸系统进行的头寸上报分为预报和实报两种类型

B.上报头寸的方式包括手工报送和通过已对接业务系统自动报送

C.汇款币种为欧元的境外汇出汇款，如客户确有需要，可以向我行申请办理“亚洲时间当日起息”

D.我行可以提供通过香港渣打、香港汇丰两家机构在美元假日且非香港假日进行港区小额美元清算服务

A.出票日期应与汇款人申请汇款日期一致

B.收款人名称应与汇款申请书上的收款人名称相同

C.币种及金额大小写必须正确一致

D.付款行为我行外汇账户行

A.18:00

B.17:30

C.16:30

D.17:00

B．尽调发现客户两个股东为SDN名单上实体，分别持股20%和10%。拒绝为该客户提供金融服务，退出客户关系，并申请将该客户纳入中行观察名单（制裁），筛查并拒绝其转汇款交易

C．古巴客户申请办理三笔跨境汇款，第一笔汇往香港金融机构、币种为美元；第二笔汇往美国金融机构、币种为人民币；第三笔汇往香港金融机构、币种为人民币、收款人地址位于美国。三笔业务均具有美国因素，不得提供服务

D．美国因素包括美国人、美元和美国地区