对被查单位在被查期内的所有活动、工作部门及其经济信息资料，采取精细的审查程序，进行细密周详的审核的一种方法是（)

A.听取工作汇报，与被查国库人员座谈，了解业务处理流程、内控管理情况等相关信息

B.观察被查国库业务处理活动和程序

C.调阅被查国库制定的相关制度和会计凭证、账簿、报表、登记簿等会计资料，以及检查期内被查国库接受其他部门检查和整改落实情况

D.调阅与财政、征收机关及其他相关单位的对账资料或与上述部门面对面对账

E.根据需要可向收款单位(人)或其开户行函证国库资金到账情况

F.上机审阅会计核算系统数据，审阅、核对国库业务处理、岗位设置及参数维护等相关信息

A.检查组的上述定性正确。

B.上述被查单位提交的可疑交易报告中如果没有提出合理理由或者所提出的报告理由明显具有不合理性，同时又没有工作记录显示其已进行分析识别，则可以认定被查机构可疑交易报告工作不合规。

C.上述被查单位提交的可疑交易报告中如果已提出了充分合理的理由，则不需要被查单位再提供分析识别的工作记录，即可认定被查机构已按规定履行了可疑交易报告义务。

A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式

B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责

D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

A.现场审计项目实施申请未经相关领导审批的每次扣1分

B.现场审计项目应制订方案而未制订《审计方案》的每次扣2分

C.工作底稿、事实确认书、审计初步意见未经被查单位相关人员签字确认的每次扣3分

D.审计组未按要求向派出部门提交《审计报告》和《审计意见书》的每次扣3分

E.未对被查网点发出审计整改建议或(审计意见书)的每次扣3分

在安全检查中发现的事故隐患，应当对被查单位(项目部)签发()

A.暂停通知书

B.整改通知书

C.核查通知书

D.工作联系单

A.属实

B.部分不属实

C.部分属实

D.不属实

A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻核查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式

B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责

D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

A.检查组

B.项目立项部门

C.主查人

D.检查组组长