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[判断题]

银监分局可以向公安机关、人民检察院移送涉嫌犯罪案件。()

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第1题

人民法院、人民检察院和公安机关依法查询纳税人涉税保密信息的,应当向以下哪个机构提出查询申请()

A.被查询纳税人所在地的税务分局(所)或县级税务机关

B.被查询纳税人所在地的县级或县级以上税务机关

C.被查询纳税人所在地的地市级税务机关

D.被查询纳税人所在地的省级税务机关

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第2题

各分行在收到公安机关所出具的涉恐融资案件协查请求函后,一般应于()小时内反馈协查结果(请求函另有要求的,从其要求),在协查工作中如有问题,可以向当地银监机构报告。

A.12

B.24

C.36

D.48

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第3题

银监分局在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的,经银监分局主要负责人批准后即可移送。()
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第4题

银监分局在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的,经银监分局主要负责人批准后,报请()作出移送决定。

A.检察院

B.银监局

C.法院

D.公安局

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第5题

对经核查无法排除涉诈涉赌可能性的可疑账户,依法依规、区分情形采取适当控制措施,必要时应及时移送()

A.网点主任

B.当地公安机关

C.分局领导

D.反洗钱部门

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第6题

对经核查无法排除涉诈涉赌可能性的可疑账户,依法依规、区分情形采取适当控制措施,必要时应及时移送()。(分值

A.网点主任

B.当地公安机关

C.分局领导

D.反洗钱部门

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第7题

烟草专卖行政主管部门负责人批准移送报告的,应当在24小时内向()移送涉烟刑事案件。

A.上一级公安机关

B.同级人民法院

C.同级公安机关

D.同级人民检察院

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第8题

对于涉恐案件资金查控重点地区,公安部、省级公安机关经商同级银监部门,可以指定民警派驻有关银行业金融机构,专门负责涉恐案件资金的查控工作。()
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第9题

邮政代理金融机构发生了重大风险事件和案件,可以第一时间直接向当地银保监分局和邮政分公司报告,也应向同级邮储银行报告()
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第10题

人民法院、人民检察院和公安机关在办案过程中,可以向税务机关提出对犯罪嫌疑人的涉税保密信息进行查询()
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