网银内管操作人员应按照（)的原则进行设置，不得进行串岗、混岗业务操作。

网银操作人员应按照岗位分离、权限制约的原则进行设置，不得进行串岗、混岗业务操作。()

网银操作人员凭柜员编号和登录密码登录网上银行内管系统办理业务，凭柜员编号进行业务授权。()

参考答案：错误

网银操作人员在网上银行内管系统使用的柜员编号与综合业务系统的柜员号必须一致。()

A.1

B.2

C.3

D.4

A.岗位制约、权限分离

B.岗位分离、权限制约

C.岗位制约、权限制约

D.岗位分离、权限分离

A.制单员负责发起转账制单

B.主管也可以进行转账制单

C.企业如有2个网银盾，必须设置为制单+主管

D.复核员可根据企业自身业务管控需求决定是否设置

A.停止网银业务

B.只收不付

C.关闭非柜面业务

D.封闭控制

A.对被授权访问个人信息的内部数据操作人员，应按照最小授权的原则，使其只能访问职责

B.宜对个人信息的重要操作应设置内部审批流程

C.应对安全管理人员、数据操作人员、审计人员的角色进行分离设置

D.以上均属于

A.开通掌银和网银时，登录手机号码必须与客户信息预留手机号码一致，且大堂人员必须现场核对并通过拨打该电话验证是否为客户本人持有

B.加强网银限额管理，要根据审慎原则设定较小限额。对原网限客户要求调增转账限额的，必须做好尽职调查，重新完成四步曲，并由网点主任审核（签字）把关

C.凡无特定用途或用途金额不超过1万元的所有新开卡（外拓客户除外），全部将日交易限额设为1万元以内，1个月后再视情况进行修改，限额超过1万元的，需由网点负责人审批签字

D.加强涉案账户排查管控。对人民银行下发涉案账户及涉案相关人员账户，网点要第一时间进行管控。对我行监控模型提取的可疑线索，网点必须当日完成排查处置

E.客户经理要对开立对公账户严格落实定期回访规定，必须在开户后一周内和一月内分别进行上门回访，并登记留存回访记录