重要提示： 请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
当前位置： 首页 > 职业技能鉴定 > 银行岗位
网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题

题目

[主观题]

公司制度要求分公司报送可疑交易的时效是多少天内？（)

A、在可疑交易发生后3个工作日内

B、判断需要上报可疑交易之日起3个工作日内

C、在可疑交易发生后1个工作日内

D、判断需要上报可疑交易之日起5个工作日内

查看参考答案
更多“公司制度要求分公司报送可疑交易的时效是多少天内？（)”相关的问题

第1题

公司制度要求分公司报送大额交易的时效是多少天内？（)

A、大额交易发生后1个工作日内

B、大额交易发生后2个工作日内

C、大额交易发生后3个工作日内

D、大额交易发生后5个工作日内

点击查看答案

第2题

关于可疑交易季度回顾，检查要点包括但不限于：（)

A.是否每个工作日跑《可疑交易查询报表》，并做好相应的分析记录工作

B.周回顾报表是否每周五跑一次，且跑出的数据是否与每天跑出的可疑交易查询报表匹配

C.分公司上报可疑交易的上报及审批时效是否符合制度要求

D.是否由另一初审以外人员对初核结果进行了复核并记录了复核结果

点击查看答案

第3题

根据分公司《关于进一步明确大额交易和可疑交易报告审核报送流程及工作要求的通知》（冀太保寿联〔2017〕382号)要求，中心支公司应从可疑交易接续报告生成之日起5个工作日内（含可疑交易接续报告生成之日)完成审核确认。（)
点击查看答案

第4题

根据分公司《关于进一步明确大额交易和可疑交易报告审核报送流程及工作要求的通知》（冀太保寿联〔2017〕382号)要求，中心支公司应于分公司要求核实大额交易的3个工作日内反馈其资金交易方式和业务情况。（)
点击查看答案

第5题

中国反洗钱监测分析中心发现公司报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全挥或者存在错误的，将发出补正通知，分公司及下辖机构应在接到通知5个工作日内补正（）
点击查看答案

第6题

根据分公司《关于进一步明确大额交易和可疑交易报告审核报送流程及工作要求的通知》（冀太保寿联〔2017〕382号)要求，中心支公司应从可疑交易发生之日起（)工作日内（含交易发生之日)完成审核确认。

A、10个

B、5个

C、8个

D、6个

点击查看答案

第7题

《国华人寿保险股份有限公司河北分公司洗钱和恐怖融资监控名单管理办法（2020版）》第十八条规定公司及工作人员应对依法履行反洗钱监控名单获得资料、报送的可疑交易报告、配合调查工作等有关信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位或个人提供。（）
点击查看答案

第8题

《太平财产保险有限公司可疑交易识别报送工作指引（2019年修订版）》规定各级机构初审或核保岗、保费出纳岗发现并确认符合可疑交易标准的可疑交易时，应按要求填写《可疑交易报告要素内容列表》（详见附件3），并通过电子方式于（）个工作日内提交分公司反洗钱岗

A.1

B.2

C.3

D.5

点击查看答案

第9题

保险公司员工必须遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度；参加反洗钱培训和反洗钱宣传培训活动；只需从事反洗钱工作的人员履行反洗钱工作义务；发现涉嫌洗钱的可疑交易行为，根据公司可疑交易报送流程及时进行上报（）
点击查看答案

第10题

对于涉恐的重大可疑交易，总公司和分公司需同步报送中国人民银行总行和地方分行。（)
点击查看答案
相关内容
保险公司通过电话、网络以及其他方式为客户提供非面对面方式的保险服务时，应当（）做好资料保存工作。 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列（)特 下列关于风险的说法中，不正确的是（　　）。 下列关于风险的说法中，不正确的是（）。A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B.没 风险不等同于损失本身，风险是一个事后概念，损失是一个事前概念。（） 风险规避策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。（）
考试指南 全部 >
上海二建报名时间考试时间 2023年一建考试及格分数：满分的60% 2024重庆市一级建造师考试时间 福建二级建造师报名官网 中级注册安全工程师成绩合格标准 北京2023注安考试准考证打印入口 注安工程师报名网址是什么 安全工程师报名网址是什么 二建有什么题型 2023年一建考多少分算通过
    首页 · 考试指南 · 大学网课 · 热门问题 · 考试题库 · 充值
    赏学吧APP
    TOP
    分类： 全部 财会类 职业资格 公务员 医卫类 建筑工程 大学 行业知识 大学网课 热门问题 考试题库
    重置密码
    账号：
    旧密码：
    新密码：
    确认密码：
    确认修改
    购买搜题卡查看答案
    购买前请仔细阅读《购买须知》
    请选择支付方式
    微信支付
    支付宝支付
    点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》
    立即支付
    搜题卡使用说明

    1. 搜题次数扣减规则：

    功能 扣减规则
    基础费
    （查看答案）    		 加收费
    （AI功能）
    文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
    语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
    单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
    整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

    备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

    2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

    3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

    找回账号密码
    联系在线客服
    请使用微信扫码支付(元)
    订单号：
    遇到问题请联系在线客服
    请不要关闭本页面，支付完成后请点击【支付完成】按钮
    遇到问题请联系在线客服
    恭喜您，购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下：
    重要提示： 请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁。
    发送账号到微信 保存账号查看答案
    怕账号密码记不住？建议关注微信公众号绑定微信，开通微信扫码登录功能
    警告：系统检测到您的账号存在安全风险

    为了保护您的账号安全，请在“赏学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

    - 微信扫码关注赏学吧 -
    警告：系统检测到您的账号存在安全风险
    抱歉，您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。
    - 微信扫码关注赏学吧 -
    请用微信扫码测试
    温馨提示
    每个试题只能免费做一次，如需多次做题，请购买搜题卡
    立即购买
    稍后再说
    尊敬的用户，您尚未绑定微信号
    扫码关注微信公众号，开通微信扫码登录功能
    您可能还需要：
    重置密码 查看订单 联系客服
    赏学吧