题目
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
第1题
国外的食品安全检测技术标准主要包括()和各国自身制定的标准,根据各国的国情不同,标准体系的结果的具体内容也各有不同。
第3题
反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。()
第8题
A.①③④
B.①②④
C.①②③④
D.①②③
第9题
A、自主自愿原则
B、和平发展原则
C、全面协调原则
D、包容开放原则
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