题目
A.客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却频繁发生大额资金收付
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易
C.开户后短期内大量买卖证券,然后迅速销户
D.长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易,而且资金量巨大
第2题
A.不应当
B.应当
C.视情况而定
第3题
A.应当
B.不应当
C.视情况而定
第4题
A.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
B.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
C.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D.金融机构内部调拨资金
第5题
A、应当
B、不应当
C、视情况而定
第6题
频繁投保、退保、变换险种或保险金额的交易或者行为,保险公司应当作为可疑交易进行报告。()
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