当前位置：首页 > 职业技能鉴定 > 银行岗位

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

搜题

题目

[判断题]

金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当对相关资产立即实施冻结。（)

查看参考答案

更多“金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当对相关资产立即实施冻结。（)”相关的问题

第1题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会决议中所列的犯罪分子名单

相关的，应当提交可疑交易报告。()

点击查看答案

第2题

金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国人民银行提交可疑交易报告（）

点击查看答案

第3题

金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动及恐怖活动

人员的，应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易，并依法向公安机关、国家安全机关报告。()

点击查看答案

第4题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

有关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。()

点击查看答案

第5题

金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当根据（）的规定报告可疑交易，并依法向公安机关、国家安全机关报告

A.银监会

B.中国人民银行

C.国家安全机关

D.保监会

点击查看答案

第6题

证券期货业金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，并向（)报告。

A.所在地公安机关

B.所在地金融办

C.所在地政府

D.所在地中国人民银行或其分支机构

点击查看答案

第7题

金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当采取以下措施（)。

A.依法向公安机关报告

B.依法向国家安全机关报告

C.对其资产立即实施冻结

D.向人民银行报告可疑交易

点击查看答案

第8题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与哪些名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施？

点击查看答案

第9题

有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，金融机构应当立即提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的()。

有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，金融机构应当立即提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的（)。

A.24小时

B.48小时

C.三个工作日

D.五个工作日

点击查看答案

第10题

金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以()向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。

A.电子形式或书面形式

B.电子形式和书面形式

C.电子形式

D.书面形式

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

相关内容

保险公司通过电话、网络以及其他方式为客户提供非面对面方式的保险服务时，应当（）做好资料保存工作。

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列（)特

下列关于风险的说法中，不正确的是（　　）。

下列关于风险的说法中，不正确的是（）。A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B.没

风险不等同于损失本身，风险是一个事后概念，损失是一个事前概念。（）

风险规避策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。（）

考试指南全部 >

四川二级建造师报名时间及条件一级建造师几年考过 2024年度一建专业要求 2024四川二建考试科目都有哪些北京二级建造师历年分数线考试成绩通过之后就能拿到证书了吗宁夏中级注册安全工程师出成绩时间湖北注册安全工程师准考证打印入口2023 注册安全工程师证考几门科目注册安全工程师报名官网入口网址二建吉林省报考时间

赏学吧APP

TOP

分类：全部财会类职业资格公务员医卫类建筑工程大学行业知识大学网课热门问题考试题库

购买搜题卡查看答案

购买前请仔细阅读《购买须知》

请选择支付方式

微信支付

支付宝支付

点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》

立即支付已付款，但不能查看答案，请点这里登录即可>>

搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能	扣减规则
功能	基础费（查看答案）	加收费（AI功能）
文字搜题、查看答案	1/每题	0/每次
语音搜题、查看答案	1/每题	2/每次
单题拍照识别、查看答案	1/每题	2/每次
整页拍照识别、查看答案	1/每题	5/每次

备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

找回账号密码

联系在线客服

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“赏学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

- 微信扫码关注赏学吧 -

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

- 微信扫码关注赏学吧 -