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第1题
交易发生网点应在交易发生后的()个工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。
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第2题
交易发生网点应在交易发生后的5个工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。()
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第3题
交易发生网点应在交易发生后的()个工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。
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第4题
非银行债务人发生非资金划转类还本付息交易的,应在还本付息发生后()个工作日内,到所在地外汇局逐笔办理备案。
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第5题
非银行债务人发生非资金划转类还本付息交易的,应在还本付息发生后()个工作日内,到所在地外汇局逐笔办理备案。
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第6题
金融机构应在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报告。
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第7题
金融机构应在可疑交易发生后的()个工作日内,报送中国反洗钱监测中心。
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第8题
对反洗钱信息的上报质量进行评估,严格按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时准确上报,大额交易应在其发生后的10个工作日内上报,可疑交易应在其发生后的10个工作日内上报,补正通知应在5个工作日内补正并上报。()
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第9题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报告。()
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第10题
分公司以下机构应在大额交易发生后的2个工作日内及时以电子方式逐级上报分公司反洗钱领导小组办公室()
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