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《中华人民共和国反恐怖主义法》是制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的法律依据之一。

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第1题

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《金融机构反洗钱规定》、《法人金
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第2题

以下哪些法律是制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的法律依据?()

A.《中华人民共和国反恐怖主义法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《中华人民共和国中国人民银行法》

D.《中华人民共和国商业银行法》

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第3题

《中华人民共和国反恐怖主义法》制定的目的是为了防范和惩治恐怖活动,加强反恐怖主义工作,维护()、()和()

A.国家安全

B.人民生命财产安全

C.公共安全

D.空防安全

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第4题

《金融机构反洗钱规定》根据()等有关法律、行政法规制定

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

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第5题

为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据()等有关法律法规,制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《中华人民共和国行政处罚法》

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第6题

为规范民用航空安全检查工作,统一民航安检工作标准,保证民航安检工作措施有效实施,依据()和(),制定本手册。

A.《中华人民共和国民用航空安全保卫条例》

B.《民用航空安全检查规则》

C.《旅客携带个人防护用品安全运输指南》

D.《中华人民共和国反恐怖主义法》

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第7题

以下()制度,不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的制定依据。
以下()制度,不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的制定依据。

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《中华人民共和国中国人民银行法》

C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D、《中华人民共和国反恐怖主义法》

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第8题

为规范民用航空安全检查工作(以下简称民航安检工作),统一民航安检工作标准,保证民航安检工作措施有效实施,依据()和(),制定本手册。

A.《中华人民共和国民用航空安全保卫条例》

B.《民航法》

C.《民用航空安全检查规则》

D.《中华人民共和国反恐怖主义法》

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第9题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定依据的主要法律法规有:1.《中华人民共和国反洗钱法》2.《中华人民共和国中国人民银行法》3.《中华人民共和国反恐怖主义法》4.《中华人民共和国商业银行法》。()

A、1,2

B、1,3

C、1,2,3

D、1,2,3,4

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第10题

《水路旅客运输实名制管理规定》,根据()等法律、行政法规,制定《水路旅客运输实名制管理规定》。
《水路旅客运输实名制管理规定》,根据()等法律、行政法规,制定《水路旅客运输实名制管理规定》。

A、《中华人民共和国反恐怖主义法》

B、《客滚船码头安全管理指南》

C、《实名制售票、查验票规定》

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