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[多选题]

下列属于农村商业银行员工违规办理的业务是（)。

A.跨区域发放贷款

B.发放顶冒名贷款

C.给亲属违规办理贷款

D.违规办理拆借资金和资金调拨等业务

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更多“下列属于农村商业银行员工违规办理的业务是（)。”相关的问题

第1题

失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列()活动属于这一因素。

A.交易不报告

B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长

C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷

D.有组织的劳工运动

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第2题

失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相
关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（）活动属于这一因素。

A．交易品种未经授权

B．短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长

C．意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷

D．有组织的劳工运动

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第3题

根据《全省农村商业银行柜面操作40条严禁》要求，严禁自办业务，违规为亲属办理业务（）
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第4题

农村商业银行员工在业余时间、以自有资金参与民间借贷的，属于私人行为，不算违规。（)
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第5题

农村商业银行员工在业余时间、以自有资金参与民间借贷的，属于私人行为，不算违规。（）
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第6题

《全省农村商业银行柜面操作 40 条严禁》规定,严禁违规办理开户（卡）（）及各类签约类等业务

A.变更

B.挂失

C.密码重置或修改

D.销户

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第7题

农村商业银行员工不得为亲属、朋友等关系人办理贷款、投资、融资、结算、大额提现、提供担保、办理票据贴现等业务。（)
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第8题

（)引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定

引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。

A．内部欺诈

B．违反系统安全规定

C．失职违规

D．知识技能匮乏

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第9题

《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》规定，在办理资金清算业务过程中，()资金清算业务信息及资料，情节严重的，给予有关责任人警告至或记过处分;造成严重后果的，给予记大过至开除处分。

A.篡改

B.更改

C.伪造

D.变造

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第10题

农村商业银行内部员工或内部管理部门因业务原因确需预借临时性款项的，由借款人提出申请，详细列明借款部门、借款事由、借款金额、归还时间等，经借款人、借款人所在部门负责人签字，凭有权人审批材料办理借款手续。（）
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保险公司通过电话、网络以及其他方式为客户提供非面对面方式的保险服务时，应当（）做好资料保存工作。 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列（)特 下列关于风险的说法中，不正确的是（　　）。 下列关于风险的说法中，不正确的是（）。A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B.没 风险不等同于损失本身，风险是一个事后概念，损失是一个事前概念。（） 风险规避策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。（）
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