题目
A.商业贿赂类案件
B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等
C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动
D.网上银行诈骗
E.盗刷银行卡及pos机套现
第1题
A.商业贿赂类案件,并存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为。
B.在银行业金融机构营业场所和办公场所内,针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为。
C.参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处
D.外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件,经公安机关立案
第3题
第4题
第6题
A.侵占客户保费
B.挪用公司公款
C.商业贿赂
D.利用假保单非法集资
第7题
第8题
第9题
A.王先生参与非法集资活动,资金会被国家没收。
B.王先生是非法集资受害人,国家会补偿其投资的本金和利息。
C.王先生是非法集资受害人,国家只会补偿其投资的本金。
D.王先生能够拿回多少资金,取决于案件处置情况。
第10题
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