题目
A.可不再追究发案银行业金融机构有关人员的主要领导责任和重要领导责任
B.可不再追究发案银行业金融机构有关人员的主要领导责任
C.可视情况不再追究或减轻追究有关人员的直接责任
D.可不再追究上级银行业金融机构有关人员的主要领导责任、重要领导责任
E.可不再追究上级银行业金融机构有关人员的主要领导责任、重要领导责任和直接责任
第1题
A."在业务流程中,关联岗位员工发现异常情况或案件线索,经反映举报并采取后续措施发现的案件。在业务流程中,通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索,经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件。"
B.业务流程或工作部门的负责人,在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索,经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件。
C.在本机构组织的检查或在本机构内审(稽核)监察部门检查中发现异常情况或案件线索,经本机构采取后续措施发现的案件。
D.在上级机构组织的检查或在上级机构内审(稽核)监察部门检查中发现异常情况或案件线索,责成或会同该机构采取后续措施发现的案件。
E.保险机构按照保监会或其派出机构的部署,在组织开展全面自查或专项自查中发现异常情况或案件线索,经该机构采取后续措施发现的案件。
F.作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力,在作案行为未暴露前,主动向本机构坦白交代发现的案件。
第2题
保险机构通过以下哪些情形()自查发现的案件,若属于自然人作案,在管理责任追究上可以从轻处理。
A.在业务流程中,关联岗位员工发现异常情况或案件线索,经反映举报并采取后续措施发现的案件。
B.在业务流程中,通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索,经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件。
C.业务流程或工作部门的负责人,在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索,经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件。
D.在本机构组织的检查或在本机构内审(稽核)监察部门检查中发现异常情况或案件线索,经本机构采取后续措施发现的案件。
E.在上级机构组织的检查或在上级机构内审(稽核)监察部门检查中发现异常情况或案件线索,责成或会同该机构采取后续措施发现的案件。
F.保险机构按照保监会或其派出机构的部署,在组织开展全面自查或专项自查中发现异常情况或案件线索,经该机构采取后续措施发现的案件。
G.作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力,在作案行为未暴露前,主动向本机构坦白交代发现的案件。
第5题
A.核查小组的构成
B.证据清单
C.对每个信访举报问题的具体核查情况
D.信访原件
第8题
A.10日
B.20日
C.30日
D.60日
第9题
A.民警甲扣押了盗窃嫌疑人张某的手机,经查该手机非作案工具,但民警甲一直不予退还,张某对甲投诉
B.民警乙把扣押陈某作案使用的摩托车用于上下班
C.嫌疑人车某多次纠缠民警丙,要求退还自己被扣押的用于传播淫秽录像的电脑,因扣押期限未到,丙未作处理
D.嫌疑人华某的存款被冻结,半年多来,华某一直信访,反映办案民警既没有给出处理决定,自己有病也取不出钱去看病
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