根据客户风险状况区分（)进行管理。

A.全面性

B.风险为本

C.自主管理

D.动态管理

A.财务状况调查

B.尽职调查、审查和授信后管理

C.经营状况调查

D.信用记录调查

A.客户特性

B.地域

C.国籍

D.业务

E.行业

A.调查

B.审查

C.审批

D.授信后

A.向上级管理处报告

B.进行调查、审查、授信后管理

C.进行收集保存

D.向社会公众披露

A.金融机构必须根据其客户和交易的风险状况调整其尽职调查要求，同时遵守立法中规定的最低尽职调查要求

B.金融机构应优先考虑那些与他们个人相识已久的客户，并将其视为低风险客户

C.各组织应特别关注进行大额交易的客户

D.组织必须建立一个全面的风险管理制度

A.财务状况

B.经营状况

C.担保物的情况

D.信用记录

E.注册地址

A.自动对风险等级较高的客户进行交易限制

B.有效运用评估结果，区分不同风险情况开展业务

C.及时调整风险状况及所对应的风险控制措施

D.实时将自评估结果反馈至各业务部门