题目
A.提高客户风险等级
B.限制客户非面对面交易
C.拒绝提供金融服务
D.向相关侦查机关报案
E.持续监控
第2题
A.客户
B.账户
C.交易对手
D.金融业务
第3题
第7题
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告
B.向相关金融监管部门报告
C.向相关侦查机关报案
D.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
第9题
A.合理评估,审慎处理。
B.大胆评估,审慎处理。
C.合理评估,及时处理。
D.大胆评估,及时处理。
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