更多“金融机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,金融机构应()。”相关的问题
第1题
金融机构为办理规定业务而进行联网核查时,若相关个人的()与居民身份证所记载的信息核对完全相符,可按照相关规定继续办理业务。
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第2题
银行机构为办理《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》之外的其他业务而进行联网核查时,应区别相关银行业务的业务性质、()、金额大小和风险程度等因素制定具体的联网核查业务处理方法,并将制定的业务处理方法向人民银行当地分支机构备案
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第3题
为办理规定业务而进行联网核查时,若相关个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关(以下简称核查信息)与居民身份证所记载的信息核对完全相符,应按照本行相关业务操作规定办理业务。()
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第4题
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致,一律拒绝为该客户办理相关业务。()
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第5题
依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》的规定,银行机构在办理()业务时,应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证,并进行联网核查。
A.开立、变更个人储蓄账户
B.单位银行结算账户业务
C.票据结算业务
D.汇兑业务
E.银行卡结算业务
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第6题
各营业机构为办理规定业务而进行联网核查时,若相关个人的姓名、公民身份号码和照片中的一项或多项核对不一致,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。()
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第7题
银行业金融机构为自然人客户办理现金存取业务时,如发现异常情况,要进一步通过联网核查公民身份信息系统对客户身份进行核查。()
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第8题
银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时,应区别相关银行业务的()等因素制定具体的联网核查业务处理方法,并将制定的业务处理方法向人民银行当地分支机构备案。
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第9题
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若相关个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关与居民身份证所记载的信息核对完全相符,可按照相关规定继续办理业务。()
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第10题
根据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》的规定,银行机构在办理规定业务时,需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息,不需当场办结的,也应当场联网核查相关个人的公民身份信息。()
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