题目
A.地方政府
B.社会各界
C.金融机构
D.反洗钱行政主管部门
第2题
A.反洗钱行政主管部门应配合侦查机关做好侦查、调查涉嫌毒品犯罪的资金流动情况工作
B.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况,应当及时向侦查机关报告
C.反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测
D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况应主动追踪
第4题
A.毒品及其他违法犯罪可疑资金的监测
B.违法犯罪可疑资金的监测
C.毒品违法犯罪可疑资金的监测
D.毒品违法犯罪大额资金的监测
第6题
A.相关部门
B.禁毒部门
C.政府部门
D.公安机关
第7题
A.反洗钱行政主管部门和公安机关
B.相关部门及公安机关
C.反洗钱行政主管部门
D.公安机关
第8题
A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
第9题
A.市场监督管理部门
B.司法行政部门
C.反洗钱主管部门
D.卫生健康部门
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