题目
A.2016年3月1日;
B.2016年7月1日;
C.20xx年2月1日;
D.20xx年4月1日。
第1题
我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指()。
A.《个人存款账户实名制规定》
B.《金融机构管理规定》
C.《大额现金支付登记备案规定》
D.《金融机构反洗钱规定》
第4题
我国于()年起,正式实施《金融机构反洗钱规定》。
A.2003
B.2006
C.2007
D.2008
第5题
金融机构反洗钱法“一个规定,两个办法”在()正式实施
A.200年3月1日
B.2003年7月1日
C.2003年2月1日
D.2004年4月1日
第6题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国商业银行法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《金融机构反洗钱规定》
第8题
A.《金融机构反洗钱规定》;
B.《境内外汇账户管理规定》;
C.《商业银行法》;
D.《金融违法行为处罚办法》
第10题
中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是:
A.反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.条法司
D.办公厅
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!