题目
A.了解你的客户;
B.大额现金交易报告;
C.可疑交易的分析;
D.与司法机关全面合作。
第1题
第2题
全面了解客户是金融机构开展反洗钱活动的最基础的工作。()
第3题
________是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A、客户识别
B、大额现金交易报告
C、可疑交易的分析
第4题
A.了解客户
B.可疑交易分析
C.客户资料保存
D.与司法机关的合作
第5题
B.大额现金交易报告
C.可以交易的分析
D.与司法机关全面合作
第6题
C.可疑交易的分析
第7题
A.了解客户(KYC)
第8题
A 了解客户
B 大额现金交易报告
C 可疑交易的分析
D 与司法机关全面合作
第9题
第10题
()是金融机构反洗钱工作的基础
了解你的客户
可疑交易报告
与公安机关全面合作
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