题目
A.直接截留单位汇出款项的
B.未按规定办理票据查询、查复,未鉴别票据真伪,导致资金被骗的
C.未及时核对往来账务,导致内部人员利用本地空存、异地实取手段,盗用系统内资金的
D.盗用往来资金的
第1题
A.未及时核销联行来账报单,对差错、异常来账报单,未经查询直接入账的
B.联行记账凭证与原始凭证录入不一致,未根据原始凭证确认往账信息的
C.未按规定处理联行往账、来账的
D.查询、查复书未配对保管;查询、查复未于当日处理完毕;未按查复书要求退汇,直接划入客户账户的
第2题
A.严格审核客户提供的单据,保证受理业务的真实合规办理业务准确及时
B.负责办 理权限内的所有业务,坚持一户一清,做到核算准确处理及时
C.严格执行联行结算有 关规章制度,按业务操作流程,及时准确办理相关业务,确保账务的准确性有效性
D.负责其他有关业务工作
第3题
A.对已发现的风险预警信号未及时报告,造成贷款损失的;
B.在贷款发放后未按规定进行信贷跟踪检查,或无书面检查报告的;
C.未按审批内容办理信贷业务,对审批时所附的相关限制性条件不落实的;
D.违反规定办理借新还旧业务的
第5题
A.明知需授权事项不符合有关业务制度规定仍进行授权的
B.授权人员不认真审核业务凭证而随意进行授权的
C.授权复核人员不加盖个人私章
D.违反制度规定办理网上银行业务的
第6题
A.在办理卡业务过程中,未认真对刷卡读取的卡号与卡面印刷卡号是否一致,导致伪卡盗用资金的
B.未按规定及时办理查询、查复的
C.违反规定为单位、个人办理银行卡或开户资料不正确、不完整的
D.银行卡、POS、SIM卡、ATM、CRS的使用、保管、交接没有做好签收登记的
第7题
A.柜员临时离岗,未临时签退业务系统,或营业终了离岗未正式签退系统,造成不良后果的
B.未按规定办理挂失、换折(卡、单)、重写磁条信息业务的
C.以未经审核或审核不合格的原始凭证为依据记账,或财务处理的
D.未按定办理抹账、错账冲正、挂账业务的
第8题
A.违规获取客户密码,擅自修改客户信息的
B.利用客户账户过渡本人资金的
C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金的
D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务的
E.空存、空取资金的
F.违反规定给持卡人开具保证金存单或者其他定期存单的
第10题
A.假借订立合同,恶意进行磋商
B.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况
C.有其他违背诚实原则的行为
D.不正当地使用商业秘密
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