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[判断题]

金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告()

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第1题

金融机构应当在大额交易发生后()个工作日内,通过其总部或者由总部制定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.5个工作日

B.10个工作日

C.15个工作日

D.3个工作日

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第2题

金融机构应当在大额交易发生后()个工作日内,通过其总部或者由总部制定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

A.5个工作日

B.10个工作日

C.15个工作日

D.3个工作日

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第3题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.2个工作日

B.3个工作日

C.5个工作日

D.7个工作日

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第4题

金融机构应当在什么时限内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测
分析中心报送大额交易报告?

A.交易发生后的第2天

B.交易发生后的第2个工作日

C.交易发生后的5天内

D.交易发生后的5个工作日内

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第5题

金融机构应当在大额交易发生后的多长时间内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告?()A.2个工

金融机构应当在大额交易发生后的多长时间内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告?()

A.2个工作日

B.5个工作日

C.7个工作日

D.10个工作日

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第6题

金融机构应当在大额交易发生后的(),及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.3日内

B.3个工作日内

C.5日内

D.5个日内工作

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第7题

金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以()方式提交大额交易报告。

A.5个工作日,纸质方式

B.3个工作日,纸质方式

C.5个工作日,电子方式

D.3个工作日,电子方式

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第8题

金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。()
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第9题

基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条和第10条规定,监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后()内,向中国反洗钱监测分析中心报告

A.3个工作日

B.5个工作日

C.10个工作日

D.15个工作日

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第10题

金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.快件方式

B.电子方式

C.直接送达方式

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