更多“在与客户业务关系存续期间,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应()为客户办理业务。”相关的问题
第1题
在与客户的业务关系存续期间,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构不应中止为客户办理业务。()
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第2题
在与客户的业务关系存续期间,支付机构应当及时提示客户更新身份信息。客户先前提交的有效身份证件将超过有效期的,支付机构应当在失效前()通知客户及时更新。
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第3题
在与客户的业务关系存续期间,若客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()
A.不予理睬
B.中止为客户办理业务
C.调低客户的风险等级
D.向人民银行报送客户名单
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第4题
在与客户的业务关系存续期间,应采取持续的客户身份识别措施。客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,为在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应()为其办理业务。
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第5题
在与客户的业务关系存续期间,支付机构应当及时提示客户更新身份信息。客户先前提交的有效身份证件将超过有效期的,支付机构应当在失效前()天通知客户及时更新业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、交易情况,并定期对特约商户进行回访或查访。
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第6题
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务()
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第7题
在与单位客户业务关系存续期间,客户先前提交的营业执照已过有效期的,客户自证件失效日起60日内未进行更新的,按照中国人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条第三款的规定,对账户采取“只收不付”控制措施。()此题为判断题(对,错)。
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第8题
在与客户业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件过有效期前()日,各营业网点应以电话或其他方式通知客户及时更新。如客户在先前提交的身份证件或者身份证明文件到期之日起()日内没有更新且没有提出合理理由的,各营业网点需对其账户停止支付,停止支付后()日内,客户仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,应中止为客户办理业务
A.30,30,30
B.30,30,60
C.30,60,90
D.30,60,120
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第9题
各营业机构应当按照规定保存客户身份资料和交易记录。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,营业机构应中止为客户办理业务。()此题为判断题(对,错)。
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第10题
对于在业务存续期间,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,中止为该客户办理业务()
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