题目
第5题
A.对达到规定金额以上资金和交易
B.对交易金额达到大额交易标准的
C.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
D.当涉及金融交易或金融资产的
第7题
A.监测恐怖融资行为
B.防止利用金融机构进行恐怖融资
C.制裁恐怖组织和恐怖分子
D.规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
第9题
A.为监测恐怖融资行为
B.规范金融机构报告大额和可疑交易的行为
C.防止利用金融机构进行恐怖融资
D.规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!