题目
第1题
A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易
第2题
A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B.国际金融组织和外国政府贷款下的债务掉期交易
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易
第4题
下列交易的发生额都在200万元以上,哪一种属于大额交易报告的范围。()
A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易
第6题
A.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
B.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易
C.交易一方为国家机关的交易
D.国际金融机构与外国政府贷款转贷业务项下的交易
E.个人银行账户与单位银行账户之间单笔交易超过50万元的跨境交易
第7题
A.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
D.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
第8题
A.金融机构内部调拨资金
B.交易一方为人民解放军下属的事业单位
C.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
D.金融机构内部调拨资金
第9题
A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D.非自然人银行账户与其他银行账户之间转账交易
第10题
A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D.非自然人客户账户发生的转账交易
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