题目
A.可疑交易主体的身份信息
B.可疑交易的明细信息
C.可疑交易特征描述
D.以上均不正确
第1题
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B.交易与客户身份不符
C.交易与经营性质不符
D.交易超过规定金额
第2题
A.明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分
B.保险经纪人代付保费,但无法说明资金来源
C.法人、其他组织坚持要求以现金或者转入非缴费账户方式退还保费的
D.法人、其他组织首期保费或者趸交保费从非本单位账户支付或者从境外银行账户支付
第3题
第4题
第5题
第6题
第7题
第8题
A.重点可疑交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
第9题
第10题
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