题目
A.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以不得违反规定向客户和其他人员提供
B.金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
C.金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的处五十万元以上五百万元以下罚款
D.金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
第1题
A.须是行政机关及其工作人
B.须是违法行使职权的行为
C.公民、法人或其他组织有受到
D.损害事实与造成损害事实的具体行政行为有因
第2题
A、反洗现场检查容涉及金融机构保密信息的,被查单位可以拒绝接受检查
B、反洗现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的,被查单位可以拒绝接受检查
C、反洗现场检查人员少于3人,被查单位可以拒绝接受检查
D、被查单位工作人员因工作繁忙,可以拒绝接受检查询问
第4题
A.所有税种都需规定税目
B.财产税的税源与征税对象是一致的
C.国家税收对经济的调节作用一般也是从征税对象入手,而不直接涉及其税源
D.代扣缴义务人是指税法规定的,在向纳税人收取税款时,依法履行代收代缴纳税款的单位或者个人
第8题
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是()。
A.只能是金融机构工作人员
B.只能是金融机构
C.只能是金融机构工作人员或金融机构
D.可以是任何单位和个人
第9题
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的()。
A.只能是金融机构
B.只能是金融机构工作人员
C.只能是金融机构工作人员或金融机构
D.可以是任何单位和个人
第10题
A.进行消防设计审查、消防验收、备案抽查和消防安全检查,应做到公正、严格、文明、高效。
B.进行消防设计审查、消防验收、备案抽查和消防安全检查等,不得收取费用
C.进行消防设计审查、消防验收、备案抽查和消防安全检查等,不得利用职务谋取利益
D.可为建设单位指定消防产品的品牌
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