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问题

金融机构记录的冠字号码信息至少应包含等要素。

A.币值

B.业务类型

C.机具编号

D.日期和时间

E.版别

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  • 下列交易的发生额都在200万元以上,哪一种属于大额交易报告的范围。()

    A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

    B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

    C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易

    D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易

  • 水印是在()生产过程中形成的。

    A.钞纸

    B.制版

    C.印刷

  • 银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的,应要求境外机构补充?()

    A.汇款人工作单位

    B.汇款人住所

    C.汇款行地址

    D.汇款人身份证明文件

  • 客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

    A.证券公司

    B.证券公司和银行各自

    C.证券公司和客户各自

    D.银行

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