题目
A.组织、协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
第1题
第2题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《中华人民共和国票据法》
D.《中华人民共和国合同法》
第3题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,临时冻结不得超过七十二小时。()
第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()
第5题
第6题
第7题
第8题
A.公安部门
B.安全部门
C.反洗钱行政主管部门
D.财政部门
第9题
第10题
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中华人民共和国反恐怖主义法》
D.《金融机构反洗钱规定》
第11题
A.现金
B.存款
C.保单
D.票据
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