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账户若触发个人可疑账户监测模型特征，系统将每天（包括工作日、周末、节假日）（）发送数据。对于工作日收到的数据，各网点原则上最晚不得晚于收到提醒的（）内完成实时管控

A.早上8:00-晚上6:00

B.早上6:00-晚上8:00

C.半时

D.一小时

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更多“账户若触发个人可疑账户监测模型特征，系统将每天（包括工作日、周末、节假日）（）发送数据。对于工作日收到的数据，各网点原则上最晚不得晚于收到提醒的（）内完成实时管控”相关的问题

第1题

风险模型上线后，总行通过“BD: 反洗钱可疑交易账户”（或后续通过“BU-疑似涉赌账户-风控监测专用
）子项，对可疑账户进行中止非柜面管控，管控【备注】为：“风控模型-可疑账户”（）

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第2题

可疑交易监测是以账户为单位进行监测的。（)

可疑交易监测是以账户为单位进行监测的。()

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第3题

对于涉嫌电信诈骗等可疑交易的个人银行账户（可疑交易的个人银行账户，为经村镇银行反洗钱系统筛查并经反洗钱工作流程最终认定的可疑账户)，村镇银行可根据其可疑程度暂停相关账户非柜面业务。（)
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第4题

各网点“每日”对风险监测模型发现的可疑账户及时开展排查工作，对于柜面无法排除可疑的客户，应
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第5题

若关联卡捷贷的卡内活期主账户余额不足，系统实时触发贷款，将刷卡差额部分发放至卡内活期主账
户，连同自有资金一并支付。()

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第6题

公司按照（)、客户行为、资金划转、交易特征等多个维度建立可疑交易监测模型，模型设置采取系统监测和人工监测相结合的模式。

A.客户身份

B.客户资产

C.所在地区

D.客户职业

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第7题

对于网上银行代发工资的监测思路是通过网上银行内部管理系统中下载数据，从对公账户划转给个人账户单月多次，金额较大的账户，此账户则存在可疑风险。（)
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第8题

客户维度风险闭环分为客户管控闭环与（)闭环，交易维度风险闭环分为交易监测闭环与（)闭环。

A.账户管控;可疑监测

B.渠道管控;可疑监测

C.账户管控;渠道管控

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第9题

对移植的储蓄账户办理批量代收付业务是，系统将自动置账户的性质设定为下列哪种账户（)。

A.个人银行结算账户

B.个人储蓄账户

C.待确认结算账户

D.个人准贷记卡

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第10题

银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案，加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测，并按规定提交可疑交易报告。（）
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第11题

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（)为单位开展资金交易的监测分析。

A.客户内码

B.客户账户

C.客户

D.客户反洗钱系统可疑案例

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队列是一种先进先出的线性表。（） 队列是一种（）的线性表。 设某强连通图中有n个顶点，则该强连通图中至少有（ ）条边。 设某强连通图中有n个顶点，则该强连通图中至少有（）条边。 字符串的长度是指串中不同字符的个数。（）

以下关于字符串的叙述中，正确的是（  ）。
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