请说出下面情况符合哪些可疑情形？()某面包店，该面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来，该账户交易极为频繁，几乎每天都有交易发生。交易规律是，每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后，立即提现或转账付出，提现交易的金额均接近10万元，账户的余额通常很小。经统计，2007年该账户共转账收入101笔，金额27346894.67元;提现79笔，金额12848900元，转账付出109笔，金额17692620元;全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中，金额为199800元的交易多达59笔。

A.短期相同收款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准

B.法人、其他组织和个体工商户短期频繁收取与其经营业务明显无关的汇款或者自然人客户短期频繁收取法人、其他组织的汇款

C.没有正常原因的多头开户、销户且销户前发生大量资金收付

D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

A.严重危害国家安全或者影响社会稳定的

B.可疑交易主体涉及异地开户的

C.可疑交易主体为外国公民的

D.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的

B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C.多次被反洗钱系统预警客户

D.其他情节严重或者情况紧急的情形

A.提前偿还贷款与客户财务状况明显不符

B.客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑

C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符

D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑

A、1，2，3

B、2，3，4

C、1，2，4

D、1，3，4

A.涉及现金交易的多人地址相同

B.交易人员所称职业同交易量或交易类型不符

C.非赢利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的

D.在客户身份验证或核实过程中，发现无法解释、原因不明的矛盾

A.物料贮存期满，在使用前应进行复验

B.物料外观发生变化，怀疑发生了质量变化

C.物料包装破损，怀疑被污染，应对可疑包件进行复验

D.其他需要复验的情形

B、当客户账户出现可疑交易，在可疑交易甄别分析过程中，反洗钱甄别人员需要重新识别客户，了解客户及其交易用途和目的等情况时

C、客户因被上报可疑交易、被有权机关查询等情况，洗钱风险等级上调至“高风险”或“较高风险”时

D、客户销户时