题目
A.要求客户提供企业法定代表人(或单位负责人)有效客户身份证件或者其他身份证明文件,如企业法定代表人(或单位负责人)为中国公民,须联网核查其身份证
B.授权他人办理的,还应要求出具合法有效的授权书及代理人身份证件,并通过联网核查代理人身份证件
C.了解其关联企业、控股股东或者实际控制人,了解其境外投资款项的资金来源及资金投入的真正目的
D.银行应将客户提供的外汇管理局开户核准件与外汇账户信息交互平台中所登记的信息进行核对,二者相一致的,可为其开立资本项目外汇账户
第1题
A.外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B.境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记
C.境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的,是否符合有关规定并经外汇管理局核准
D.境外个人购买境内商品房,是否符合自用原则
第2题
A.外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B.境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记
C.境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的,是否符合有关规定并经外汇管理局核准
D.境外个人购买境内商品房,是否符合自用原则
第3题
A.外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B.境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记
C.境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的,是否符合有关规定并经外汇管理局核准
D.境外个人购买境内商品房,是否符合自用原则
第4题
A.外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B.境个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记
C.境个人对外捐赠和财产转移需购付外汇的是否符合有关规定并经外汇管理局核准
D.境外个人购买境商品房是否符合自用原则
第5题
A.要求客户提供企业法定代表人有效客户身份证件或者其他身份证明文件,如企业法定代表人为中国公民,须联网核查其身份证
B.授权他人办理的,还应要求出具合法有效的授权书及代理人身份证件,并通过联网核查代理人身份证
C.了解其关联企业、控股股东或者实际控制人,了解其境外投资款项的资金来源及资金投入的真正目的
D.银行应将客户提供的外汇管理局开户核准件与外汇账户信息交互平台中所登记的信息进行核对,二者相一致的,可为其开立资本项目外汇账户
第7题
A.14
B.19
C.27
D.28
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