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[多选题]

张某携带40万元人民币现金和李某的存折,到银行网点要求办理现金存款业务,银行下列做法正确的是()。

A.要去张某出示有效身份证件

B.要求张某出示李某的有效身份证件

C.如张某因合理理由无法提供李某的一定金额以上一次性金融

D.按规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易报告

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更多“张某携带40万元人民币现金和李某的存折,到银行网点要求办理现金存款业务,银行下列做法正确的是”相关的问题

第1题

某企业12月末部分资产和负债余额如下:现金和银行存款70万元人民币,长期投资100万元,短期投资120万元,应收票据210万元,短期借款30万元,应付票据和应付账款110万元,应付工资60万元,应付债券300万元。则该企业流动资产比率是()。

A.40%

B.50%

C.200%

D.250%

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第2题

张某从活期存款账户中提取40万元人民币转存为李某的定期存款,该金融机构无需向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。()此题为判断题(对,错)。
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第3题

下列行为构成盗窃罪的是:

A.张某无意间将李某埋藏在屋外树下的十万元现金挖出,并占为己有,拒不交出

B.胡某在任邮政局营业员期间,盗取储户的存折密码,然后冒充储户在取款单上签名,提取现金40余万元

C.张某在给客户维修网络过程中获知该客户的网游账号和密码,后张某和其朋友利用该账号和密码在网吧玩网游,共消费3000余元

D.赵某意欲窃走丁某的手提包,在其刚拿到手提包准备离开时被丁某发现,丁某当即抓住手提包,但因力气较小,最终手提包还是被赵某夺走

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第4题

下列行为构成犯罪的是()。

A.在春运期间,张某携带50枚雷管和10公斤炸药上了火车。当乘警询问其所携带的是否是危险品时,张某谎称是大米

B.王某是派出所民警,某日外出时不慎把枪支丢失。王某害怕受到处分,一直隐瞒未报告上级。后来犯罪分子使用其丢失的枪支抢劫银行,抢走了50万元人民币并打死2名银行职员

C.体育裁判李某获准持有运动气枪1支,经常借给他人打猎,所幸没有造成严重后果

D.谢某是银行的保卫人员,依法配备公务用枪1支,有时借给他人打猎,所幸没有造成严重后果

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第5题

个体户张某、王某二人于1999年10月1日从汽车交易中心购得一辆“东风”牌二手卡车,,共同从事长途货
物的运输业务。二人各出资人民币3万元。同年12月,张某驾驶这辆汽车外出联系业务时,遇到李某,李某表示愿意出资人民币8万元购买此车,张某随即氢车卖给了李某,并办理了过户手续,事后,张某把卖车一事告知王某、王某要求分得一

半款项。李某买到此车后,于同年年底又将这辆卡车以人民币9万元卖给赵某。二人约定,买卖合同签订时,卡车即归赵某所有,赵某某租车给李某使用,租期为1年,租金人民币1万元,二人签定协议后,到有关部门办理了登记过户手续。赵某把车租赁给李某使用期间,由于运输缺乏货源,于是李某准备自己备货,因缺乏资金遂向银行贷款人民币5万元,李某把那辆卡车作为抵押物,设定了抵押,双方签订了抵押协议,但没有进行抵押登记。次年11月赵某把该车以人民币10万元的价格卖给了钱某。12月赵某以租期届满为由,要求李某归还卡车,李某得知赵某把车卖给钱某,遂不愿归还卡车,主张以人民币9万元买回此车,赵某不允,遂生纠纷。

现问:

(1)张某、王某对卡车是什么财产关系?

(2)张某、李某的汽车买卖合同是否有效?为什么?

(3)李某、赵某约定买卖合同签订时,卡车即归赵某所有,该约定是否有效?为什么?

(4)李某与银行的抵押合同能否生效?为什么?

(5)李某主张买回卡车的主张能否得到支持?为什么?

(6)截止纠纷发生时,该卡车所有权归谁享有?为什么?

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第6题

2000年4月28日,李某(17周岁)骑车去公园游玩,骑至某中学附近时,迎面驶来的一辆大货车的

2000年4月28日,李某(17周岁)骑车去公园游玩,骑至某中学附近时,迎面驶来的一辆大货车的拖挂车厢,将李前方与其同向骑车上班的某公司业务员张某挂倒在地,张当即昏迷过去。挂在她自行车前把上的钱包甩落在地上,一捆人民币(计5000元)甩出包外。李便将这捆钞票拾起,并将张攥在手中的钱包(包内还有5000元)夺过来,一并装进自己的旅行袋内。此事被骑车跟上来的王某看见,当王某询问李为何把钱包放进自己袋内时,李谎称他与张是一道去银行取款回来,王某未再深究。李在现场待了约5分钟,并帮助闻讯赶来的交警将张抬上汽车,然后离去。张因伤重抢救无效,当日下午死亡。李将1万元中的2000元用于买书和吃喝,余款存入银行。后因公安机关追查张万元巨款的下落,李闻讯后害怕受到处罚,便将8000元存折送到某市交警队,并交代了事情经过,表示愿意退赔2000元,接受公安机关处理。

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第7题

刘某、张某、赵某和王某四人分别出资5万元、8万元、20万元和40万元成立一家专营照相器材的有限责任公司,其中王某以其所有的房产作为出资。公司成立后运营期间,李某以现金5万元入股,并被公司聘为总经理。一次,.法院在对公司的财产实施强制执行中查明王某的房产仅值20万元。依我国公司法规定,以下处理正确的是:()

A.由于有限责任公司的股东对公司债务承担有限责任,故公司成立以后,刘、张、赵、王、李五人对成立前的出资不足不负补交差额的责任

B.王某以其现有的个人财产补交差额,不足部分待王某有财产时再行补足

C.王某以其现有的个人财产补交差额,由刘、张、赵三人承担连带责任

D.王某以其现有的个人财产补交差额,由刘、张、赵、李四人承担连带责任

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第8题

刘某、张某、赵某和王某四人分别出资5 万元、8 万元、20 万元和40 万元成立一家专营照相器材的有限责任公司,其中王某以其所有的房产作为出资。公司成立后运营期间,李某以现金5 万元人股,并被公司聘为总经理。一次,法院在对公司的财产实施强制执行中查明王某的房产仅值20 万元。依我国公司法规定,以下处理正确的是:()

A.由于有限责任公司的股东对公司债务承担有限责任,故公司成立以后,刘、张、赵、王、李五人对成立前的出资不足不负补交差额的责任

B.王某以其现有的个人财产补交差额,不足部分待王某有财产时再行补足

C.王某以其现有的个人财产补交差额,由刘、张、越三人承担连带责任

D.王某以其现有的个人财产补交差额,由刘、张、赵、李四人承担连带责任

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第9题

下列行为中,成立掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的是哪一选项?() A.甲贪图便宜,从李某处进
来一批影碟机销售,在得知李某的影碟机系盗窃所得后,仍继续从李某 处进货并销售 B.乙系个体商贩,某日,曾与其一起服过刑的唐某找到他,说其最近一直在从事贩毒生意,现在外面风声很紧,可否将贩毒所得的80万现金代其保存一下。出于哥们儿义气,乙将唐某贩毒所得的80万元藏匿在自己家中 C.某日,抢劫犯丙抢得奔驰车一辆,销赃后得款人民币50万元 D.丁系银行工作人员,明知官员张某的4000万元系受贿所得,仍协助张某将资金汇往境外

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第10题

假定08年6月12日,某支行发生了下列人民币业务,不属于大额交易的是()。

A.甲公司划款给天一贸易公司人民币154万元,划款给**五金店人民币46万元

B.乙公司划款给李某个体工商户100万元

C.丁某持本人活期存折柜面人民币现金取款2笔,账号1取款12万元,账号2取款10万元

D.丙公司收到他行某房产公司划款人民币200万元

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