题目
第3题
A.已经开立有账户的
B.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
第4题
A.在迁入方银行机构开立有一般存款账户的存款人,在迁出方银行机构开立的基本存款账户
B.在迁入方银行机构开立有基本存款账户的存款人,在迁出方银行机构开立的一般存款账户
C.在迁入方银行机构开立有一般存款账户的存款人,在迁出方银行机构开立的一般存款账户
D.在迁入方银行机构所在地开立有基本存款账户的存款人,在迁出方银行机构开立的非临时机构临时存款账户
第6题
A.国际清算
B.逐笔清算
C.国际结算
D.差错清算
第9题
A、该银行每家分支机构只配备一名会计主管,全面负责柜面的会计业务
B、该银行分行信用审查人员定期与前台业务经理轮岗
C、为方便业务办理,该银行核心客户资料向所有员工开放
D、该银行聘请了专业的外部审计师,定期对全行内部控制制度进行独立审计
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