题目
保险业反洗钱工作基本原则是以()为基础按照客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的原则,组织开展反洗钱工作。
A.客户风险等级
B.大额和可疑交易报送
C.保单实名制 D 、非现场监管
第1题
A.客户资料完整
B.交易记录可查
C.资金流转规范
D.身份识别到位
第2题
A.内控系统完善
B.客户资料完整
C.交易记录可查
D.资金流转规范
第5题
A.实施
B.计划
C.措施
D.评价
E.总结
第6题
狭义保险监管,保险行业自律与保险公司内控制度建设都是以()为基础的
A.保险业法
B.保险立法
C.公司法
D.保险法
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