题目
我国反洗钱非现场监管手段包括()。
A.建立监管档案
B.建立年度报告制度
C.监管质询
D.约见谈话
E.风险评估
F.考核评级
第5题
A.制定有关银行业金融机构监督管理的规章制度和办法
B.对银行业金融机构实行现场和非现场监管
C.指导部署反洗钱工作
D.审批银行业金融机构及分支机构的设立、变更、终止及业务范围
E.监督管理银行间外汇市场
第9题
按照我国目前规定,以下属于银监会主要职责的有()。
A.制定有关银行业金融机构监督管理的规章制度和办法
B.对银行业金融机构实行现场和非现场监管
c.指导部署反洗钱工作
D.审批银行业金融机构及分支机构的设立、变更、终止及业务范围
E.监督管理银行间外汇市场
第10题
A.会谈纪要
B.证据调查清单
C.A和B都是
D.A和B都不是
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