题目
A.为委托单位垫款办理代收付业务的
B.与委托单位的物品、数据交接不规范
C.使用委托单位内部账户为其他单位代发工资的
D.未与委托单位签订代收付业务委托代理协议或委托代理关系存续期间未续签协议的
第1题
A.未按规定进行身份识别的
B.为客户出具虚假存款、财产证明材料的
C.办理空存空取、空缴空拨操作的
D.未经批准在非营业时间办理业务的
第2题
A.未按规定对异常交易的银行卡,账户采取措施的
B.持有、保留他人银行卡(折)的
C.未征得持卡人同意,擅自违规为他人银行卡加办关联业务的
D.代银行卡申请人在申请材料上签字,或做违规填写、更改、不实勾选的
第3题
A.未经授权,故意超过授信限额进行资金运作或交易对手叙作交
B.违反规定超前划拨资金的
C.未得到客户委托进行交易的
D.未按照客户委托进行交易的
第4题
A.未经授权、故意超授信限额进行资金运作或与交易对手叙作交易的
B.违反规定超前划拨资金的
C.未得到客户委托进行交易
D.未按客户委托进行交易
第5题
A.未经授权,故意超授信限额进行资金动作或与交易额对手叙作交易的
B.违反规定超前划拨资金的
C.未得到客户委托进行交易的
D.未按照客户委托进行交易的
第6题
A、未按规定对一次交易的银行卡、账户采取措施的
B、持有、保留他人银行卡的
C、未征得持卡人同意,擅自违规为他人银行卡加办关联业务的
D、代银行卡申请人在申请材料商签字,或做违规填写、更改、
第7题
A.向合作机构索取手续费之外的非法利益的
B.贪污、挪用客户资产的
C.未按产品审核流程违规引进产品,对已发现产品设计合理合规性重大缺陷未予揭示的
D.利用托管业务未公开信息为自己或者他人谋取利益的
第8题
A.未取得客户授权,查询客户人行征信记录的
B.将客户人行征信查询结果用于非规定用途,倒卖客户征信信息的
C.催收人员因未按要求及时采取措施,丧失诉讼,执行时效的
D.将申请表交给他人或者雇佣他人代为营销的
第9题
A.向合作机构索取手续费之外的非法利益的
B.贪污、挪用客户资产的
C.未按产品审核流程违规引进产品,对已发现产品设计合理合规性重大缺陷未予揭示的
D.利用托管业务未公开信息为自已或者他人谋取利益的
第10题
A.未取得客户授权,查询客户人行征信记录的
B.将客户人行征信查询结果用于非规定用途,倒卖客户征信信息的
C.催收人员因未按要求及时采取措施,丧失诉讼、执行时效的
D.将申请表交给他人或者雇佣他人代为营销的
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