更多“根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行总行”相关的问题
第1题
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,致使洗钱后果发生的,情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证()
点击查看答案
第2题
未按照规定履行客户身份识别的:根据中华人民共和国反洗钱法第三十二条对银行负责的主管行长、反洗钱主管部门负责人和其他直接责任(经办人),处一万元以上五万元以下罚款()
点击查看答案
第3题
金融机构违反本办法的,由中国人民银行或者分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚()
点击查看答案
第4题
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》,由中国人民银行或者其县(市)支行以上机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚()
点击查看答案
第5题
银行开立匿名账户、假名账户,或者与身份不明的企业进行交易的,依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定进行处理。()
点击查看答案
第6题
银行开立匿名账户、假名账户、随意变更账户,或者与身份不明的企业进行交易的,依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定进行处理。()
点击查看答案
第7题
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的》,未按规定提交可疑交易报告的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。
A.第三十一条
B.第三十条
C.第三十二条
D.第三十四条
点击查看答案
第8题
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。
A.第三十条、第三十一条
B.第三十一条、第三十二条
C.第三十三条、第三十四条
D.第三十一条、第三十三条
点击查看答案
第9题
按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。()
点击查看答案
第10题
按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院的反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。()
点击查看答案