题目
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.义务因素
D.客户因素
第1题
C.业务因素
第2题
要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。()
第3题
第4题
银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。()
第5题
C.身体健康状况
D.消费观念
第6题
A.自助业务或电子银行业务
B.现金业务
C.代理业务或无记名业务
D.跨境汇款业务
第7题
第8题
D.跨境汇投业务
第9题
D.汇兑业务
第10题
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